#معلومة_قانونية

وفقاً للقانون الإماراتي، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالم
بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات
أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع،
أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف
فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم
المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة